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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) 認定 CAMS7日本語 試験問題:

1. PinCEN によると、金融機関 (PI) が疑わしい活動報告書 (SAR) の提出を必要とする疑わしい活動を特定した場合、SAR を裏付ける文書は次のとおりである必要があります (2 つ選択)。

A) ハードコピーを耐火キャビネットに保管し、単一の別のファイルに保存します。
B) 常にアカウント名、アカウントの詳細、取引記録に制限されます。
C) サポート文書を維持するためのポリシーと手順を文書化します。
D) 活動に提出が必要であると Fl が判断する際に役立ったすべての文書または記録を含めます。

2. 金融機関 (FI) におけるどのような変更が、固有の AML リスク エクスポージャーの全社的な再評価のきっかけとなるでしょうか (3 つ選択してください)。

A) 合併または買収
B) 金融機関のリスク・コンプライアンス機能の再編
C) 既存製品の提供に新しい技術を活用する
D) 新製品またはサービスの導入
E) 金融機関の製品ラインと販売戦略を監督する担当者の変更

3. 銀行の AML アナリストが、取引監視アラートによって引き起こされたケースを調査しています。
どのような状況でアナリストは、事件がテロ資金供与に関係していると疑う可能性がありますか? (2 つ選択してください。)

A) インターネット上に存在しない非営利団体が関与する取引
B) 過去に履歴のない、リスクの高い管轄区域に送金された小額の支払い
C) クラウドファンディングの取り組みに、資金調達対象のプロジェクトの詳細な説明とともに小額の支払いが送られます。
D) 税金の支払いを回避するために報告基準額を下回る構造化通貨預金を伴う取引
E) 高リスク国からの難民に慈善援助を提供する国内非営利団体が関与する取引

4. ある金融機関は、人工知能 (AI)/機械学習 (ML) 機能を使用して、悪質なメディアのスクリーニングを実施する計画を立てています。テスト中、システムはレビュー用に大量の無関係なニュース記事を生成します。
この問題に対処する最善の方法は何でしょうか?

A) AI/ML モデルを調整して、信頼できるメディアソースからの高リスクのキーワード/フレーズに焦点を当てます。
B) 無関係な記事を避けるためにメディアソースを絞り込む
C) メディアソースの更新頻度を上げる
D) 調査員による手動フィルタリングに頼る

5. 暗号通貨および交換可能な仮想通貨に関連する一般的なリスクは次のとおりです。(3 つ選択してください。)

A) 他のユーザーから資金が盗まれています。
B) その他の違法行為や違法商品の支払いを容易にする。
C) 違法行為から得られた資金の出所を隠すためにトランザクションを階層化します。
D) 不正資金の出所を隠蔽する。
E) 物理的な通貨への変換が困難。

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